京华激光：关于公司部分高级管理人员变动的公告

浙江京华激光科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到孙 建成先生、谢高翔先生的辞职报告。因工作调整,孙建成先生申请辞去公司总经 理职务,辞职后孙建成先生仍担任公司董事长职务;谢高翔先生申请辞去公司副 总经理职务,辞职后谢高翔先生仍担任公司董事职务。辞职报告自送达董事会之 日起生效。

经公司第四届董事会提名委员会第三次会议事前审核,第四届董事会第五次 会议审议通过,董事会聘任谢高翔先生为公司总经理;聘任孟爱明先生为公司副 总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否存在

是否继续在上

具体职务

原定任期到

未履行完

市公司及其控

离任原因

姓名 离任职务 离任时间

毕的公开

(如适用)

期日

股子公司任职

承诺

2026 年3 月

2028 年5 月

孙建成 总经理

工作调整 是 董事长 否

2 日

18 日

2026 年3 月

2028 年5 月

董事、总经

谢高翔 副总经理

工作调整 是

否

2 日

18 日

理

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司上述部分高级管理人员的书 面辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司的正常运行,相关人 员不存在未履行完毕的公开承诺,且已按照公司有关规定做好工作交接。

孙建成先生、谢高翔先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司高 质量发展做出了积极贡献,公司董事会对孙建成先生、谢高翔先生表示衷心的感 谢!

二、聘任高级管理人员的情况

公司为了长远战略发展及人才梯队建设需要,对部分高级管理人员职务进行 了调整,经公司第四届董事会提名委员会第三次会议事前审核,第四届董事会第 五次会议审议通过,董事会聘任谢高翔先生为公司总经理;聘任孟爱明先生为公 司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。上述 人员的简历详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《京 华激光第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日