京华激光：第四届董事会第五次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次 会议于2026 年3 月2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已 于2026 年2 月25 日以书面形式发出,本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会聘任谢高翔先生为浙江京华激光科技股份有限公 司总经理,任期与第四届董事会任期一致。简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会聘任孟爱明先生为浙江京华激光科技股份有限公 司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日

附件:

简历

谢高翔:男,1969 年生,本科学历,于1993 年毕业于天津大学光电子专业, 高级工程师,1993 年至今历任绍兴京华激光制品有限公司董事、绍兴京华激光 材料科技有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理;曾荣获 国家教育部技术发明二等奖、中国防伪行业协会防伪科学技术一等奖、中国电子 学会科技进步二等奖等多项荣誉;现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼总 经理。

孟爱明:男,1977 年生,本科学历,1997 年至今历任绍兴京华激光材料科 技有限公司生产部经理、副总经理;现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经 理。