京华激光：第四届董事会第七次会议决议公告

浙江京华激光科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次 会议于2026 年8 月24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已 于2026 年8 月14 日以书面形式发出,本次会议应出席董事9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长孙建成先生主持,本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《<2026 年半年度报告>全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江 京华激光科技股份有限公司2026 年半年度报告》 《浙江京华激光科技股份有限公 司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核同意。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司 董 事 会

2026 年8 月25 日