天创时尚：关于第四届监事会第十五次会议决议公告

天创时尚股份有限公司关于第四届监事会第十五次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年10月27日下午14:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于2023年10月17日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2023年10月28日披露于上海证券交易所网站的公告《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-060）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会2023年10月28日