*ST天创：独立董事专门会议2024年第三次会议决议

（一） 审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》鉴于公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作的进展情况，我们决议继续聘请第三方中介机构开展进一步的核查工作，专项核查内容主要为：深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司的股权交易事项之进展情况、该股权于2023年12月31日确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值情况等，同时要求公司配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程。经审议，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，其专业能力和职业素养可胜任公司本次专项核查工作；同时在核查周期、团队常驻地等便捷性上，较为符合公司要求，能够满足公司本次专项核查的工作要求。我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次独立第三方专项核查机构。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

天创时尚股份有限公司独立董事：王朝曦、盛建明、周婷

2024年9月10日