*ST天创：关于第五届监事会第六次会议决议公告

天创时尚股份有限公司关于第五届监事会第六次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年11月7日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于2024年11月1日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年11月8日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-152）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会2024年11月8日