天创时尚：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
债券代码:113589
债券简称:天创转债
天创时尚股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极响应落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专 项行动的倡议》,切实履行上市公司责任,维护全体股东利益,共同促进资本市 场平稳健康发展,天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2026 年 度“提质增效重回报”行动方案(以下简称“本方案”)。本方案已经公司第五 届董事会第二十次会议审议通过,具体内容如下:
一、聚焦做强主营业务,持续推动公司高质量发展
2025 年是公司战略聚焦、高效协同、实现提质增效的关键一年。围绕公司级 战略目标,在经营层面:各品牌聚焦爆品与趋势品类提升品效,研产销供应链体 系实现降本增效,加速全渠道转型升级提升店效;在管理层面:提高全产业链高 效协同,以终为始提升经营能力,推动组织发展与人才升级,最终实现经营效益 与效率双提升。报告期内公司实现营业收入11.49 亿元,同比增长4.54%;得益 于各品牌积极提升品牌力与产品力,报告期内公司实现主营业务毛利率67.74%, 与去年同期相比增长5.17 个百分点;与此同时,公司持续优化资源配置,加强费 用管控,精简组织层级与架构,最终实现归属于母公司所有者的净利润1,451.89 万元,实现扭亏为盈。
2026 年,公司将持续以“用户第一”的核心价值观,通过“品类聚焦战略”、 “品牌战略”及“人才战略”三大战略实现全产业链的高效协同与价值提升,并 在以下重点方面展开工作:
1、各品牌锚定用户需求,用心做好用户洞察,为品牌用户创造出差异化功 能价值和情绪价值的优秀产品;
2、持续聚焦资源打造爆品,力争实现从爆品到战略大单品的升级;
3、坚持渠道优化,推动全渠道转型升级,提升渠道质量与效益;
4、全产业链高效协同,继续优化流程,推动产销协同,持续降本增效;
5、推进组织与人才升级,完善激励机制,全面提升经营效率与人效;
公司坚持深耕时尚鞋履主业,通过以上举措以差异化的品牌定位,精准满足 消费者需求的优秀产品与优质服务,提升品牌力以巩固市场地位;持续升级优化 生产线及供应链模式,精准高效地为用户提供优质产品;持续提升组织能力和管 理效能,提高公司抗风险能力、核心竞争力及运营效率。
二、重视信息披露,加强投资者沟通
公司高度重视信息披露工作,严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规 范性文件要求,持续完善信息披露制度体系建设,认真履行信息披露义务,注重 提升信息披露的可读性与有效性,确保所有信息真实、准确、完整、及时、公平 地传递给广大投资者,以维护市场公平性与透明度。
2025 年度,公司高度重视投资者关系管理工作,修订完善《投资者关系管理 制度》,持续优化投资者关系管理流程与沟通方式。报告期内,公司共召开3 次 业绩说明会、积极参加广东辖区2025 年投资者网上集体接待日活动、推出投资 者回馈活动、认真接听投资者热线、及时回复上证e 互动平台提问及投资者关系 邮箱中相关投资者问题,通过多元化的投资者关系管理活动,加强与投资者的沟 通与交流,了解投资者诉求;同时持续运用上海证券交易所股东会“一键通”服 务,以科技赋能提升参会便捷性,为中小投资者依法参与公司治理提供有力支持。
2026 年,公司继续以投资者需求为核心导向,结合行业特性优化信息披露 内容,不断提升信息披露质量;进一步强化投资者关系管理工作,扩大投资者交 流活动的覆盖范围,在积极传递公司价值的同时,听取投资者意见与建议并及时 反馈给管理层,建立公开、透明、多层次的市场沟通机制,让投资者能够更加清 晰、全面地知悉并了解公司价值,增强投资者认同感、凝聚共识。
三、坚持规范运作,提升公司治理水平
公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求,持续完善法人治理结构与各
项内部控制制度,构建严格高效的内控与风险管控体系,全面提升经营管理水平 与风险防范能力。
2025 年,公司依据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要 求,完成取消监事会相关工作,并顺利实现监事会与审计委员会的职能承接与过 渡,并同时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度 进行系统性修订,持续推动公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。
2026 年,公司继续严格按照法律法规和监管要求,持续调整优化治理体系, 通过健全治理制度,强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制, 切实保障全体股东的合法权益,提升规范运作水平与风险防范能力。
四、强化“关键少数”责任,提升履职能力
公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与 规范运作中的核心作用,持续强化其主体责任,筑牢合规意识。公司建立健全常 态化信息沟通与传导机制,及时传达监管政策、法律法规及典型案例,确保“关 键少数”准确把握监管导向,严守合规底线。公司组织董事、高级管理人员参加 中国证监会、上海证券交易所等监管部门举办的各类培训,助力其及时掌握监管 动态,持续提升专业素养、履职能力、诚信规范意识与业务知识水平,以此推动 公司持续规范运作,有效规避相关风险。
2026 年,公司已按照《上市公司治理准则》等的规定,修订《董事、高级管 理人员薪酬与考核管理制度》,优化董事及高级管理人员薪酬考核体系,强化高 管薪酬与公司业绩目标的联动,建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机 制。
2026 年,公司将密切关注法律法规更新,及时传达并推动落实监管动态,持 续强化“关键少数”的规范运作意识与责任担当,切实强化常态化合规风险警示, 确保其严守履职“红线”。积极组织“关键少数”学习并深入贯彻落实证监会、上海 证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求,对“关键少数” 的行为实施精准规范与有效约束,切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法 权益。
五、重视投资者回报,共享公司发展成果
公司始终坚持与股东共享发展成果,持续提升盈利能力,健全回报机制,切 实提升投资者的获得感。公司自2016 年上市至今,公司累计现金分红6 次,合
计分配金额为52,834.23 万元;公司于2021 年度、2022 年度、2024 年度分别实 施了股份回购,合计金额约20,114.90 万元,上述回购金额视同现金分红。2026 年,公司将继续秉承积极回报股东的理念,以提高公司质量为基础,实现公司价 值的持续提升。
六、风险提示
本行动方案是基于公司目前经营情况做出的,其中涉及的经营策略、发展规 划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到行业发展、 市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天创时尚股份有限公司
董事会
2026 年4 月25 日