禾丰股份：第七届董事会第十六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议的通知于2023年4月14日以通讯方式向各位董事发出，会议于2023年4月26日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司及控股子公司2023年度开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司2023年度开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会2023年4月28日