禾丰股份：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-012债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月1日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 385,107,106 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.8622 |
注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为898,477,084股（本公司回购专用账户中的股份20,956,579股不享有本次股东大会表决权）。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长金卫东先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，部分董事通过视频方式参加本次会议；Jacobus Johannes de Heus先生因在国外未能出席；
2、公司在任监事5人，出席3人，部分监事通过视频方式参加本次会议；王仲涛先生因公外出未能出席、Marcus Leonardus van der Kwaak先生因在国
外未能出席；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 379,734,210 | 98.6048 | 5,372,896 | 1.3952 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,084,606 | 99.9941 | 22,500 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 379,734,210 | 98.6048 | 5,372,896 | 1.3952 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 385,084,606 | 99.9941 | 22,500 | 0.0059 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 380,225,110 | 98.7323 | 4,881,996 | 1.2677 | 0 | 0.0000 |
(二)累积投票议案表决情况
6、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 金卫东 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 6.02 | Jacobus Johannes de Heus | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 6.03 | 邱嘉辉 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 6.04 | 邵彩梅 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 6.05 | 赵馨 | 385,073,806 | 99.9913 | 是 |
| 6.06 | 陈宇 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
7、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | ZUO XIAOLEI（左小蕾） | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 7.02 | 蒋彦 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 7.03 | 张树义 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
8、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 王凤久 | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
| 8.02 | Marcus Leonardus van der Kwaak | 385,077,606 | 99.9923 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》 | 29,036,239 | 99.9225 | 22,500 | 0.0775 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》 | 24,176,743 | 83.1995 | 4,881,996 | 16.8005 | 0 | 0.0000 |
| 6.01 | 金卫东 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 6.02 | Jacobus Johannes de Heus | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 6.03 | 邱嘉辉 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 6.04 | 邵彩梅 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 6.05 | 赵馨 | 29,025,439 | 99.8854 | ||||
| 6.06 | 陈宇 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 7.01 | ZUO XIAOLEI（左小蕾） | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 7.02 | 蒋彦 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 7.03 | 张树义 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 8.01 | 王凤久 | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
| 8.02 | Marcus Leonardus van der Kwaak | 29,029,239 | 99.8984 | ||||
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别表决议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所
律师：赵银伟、周童
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2024年2月2日