麒盛科技：2024年第一次临时股东大会会议资料

麒盛科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

浙江省嘉兴市

二〇二四年十月

麒盛科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会文件目录

麒盛科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3

麒盛科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5

麒盛科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案 ...... 7

议案一 ...... 7

关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ...... 7

麒盛科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东大会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

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2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2024年10月11日14点30分地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号办公楼五楼会议室

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年10月11日至2024年10月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日

2024年10月8日

三、会议主持人

董事长：唐国海

四、现场会议安排

（一）会议签到

（二）会议开始

1、宣布会议开始；

2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；

4、监票人宣读审议事项表决办法。

（三）会议审议议案

（四）表决并统计表决票

1、各股东进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

（五）主持人宣读2024年第一次临时股东大会决议，与会股东、董事在会议记录和决议上签字

（六）主持人宣布会议结束

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案一关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议

案

各位股东、股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2024年9月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。以上议案已经公司第三届董事会第二十二次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2024年10月11日