麒盛科技：2026年第一次临时股东会会议资料

麒盛科技 KEESON

浙江省嘉兴市

二〇二六年七月

2026 年第一次临时股东会文件目录

麒盛科技2026 年第一次临时股东会会议须知...... 3

麒盛科技2026 年第一次临时股东会会议议程...... 5

麒盛科技2026 年第一次临时股东会会议议案...... 7

议案一关于公司为全资子公司提供担保的议案...... 7

2026 年第一次临时股东会会议须知

各位股东:

为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证会 议顺利进行,麒盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》 《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定,制定本须知,望出席本次股东 会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自 然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 会;法人股东的法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人 出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理 登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

二、参会股东应当按照通知时间准时到场,如迟到,在表决开始前出席会 议的,可以参加表决;如表决开始后出席的,不能参加现场表决,但可以列席 会议;迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要 求;迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行,否则公司有权拒绝其 入场。

三、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像,对扰乱会议的正常秩序和会议 议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并 及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式:现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息,避免造成违反相关法 律、法规及交易所规则的情况。

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间:2026 年7 月16 日14 点30 分

地点:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇胜利东路101 号麒盛科技(南1 号 门)办公楼A 座10 楼会议室

2、网络投票

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年7 月16 日至2026 年7 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、股权登记日

2026 年7 月9 日

三、会议主持人

董事长:黄小卫

四、现场会议安排

(一)会议签到

(二)会议开始

1、宣布会议开始;

2、介绍出席会议的股东代表和来宾;

3、推举计票人、监票人;

4、监票人宣读审议事项表决办法;

(三)会议审议议案;

(四)表决并统计表决票;

1、各股东填写表决票进行表决;

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

(五)主持人宣读2026 年第一次临时股东会决议;

(六)主持人宣布会议结束。

麒盛科技2026 年第一次临时股东会会议议案 议案一 关于公司为全资子公司提供担保的议案

各位股东、股东代表:

为满足生产经营的需要,公司计划为公司合并报表范围内的全资子公司 ERGOMOTION,INC 的银行授信提供担保,具体内容详见公司于2026 年7 月1 日披 露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《麒盛科技关于为全资子公司提 供担保的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,现提请各位股东、 股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日