诺力股份：第八届董事会第四次会议决议公告

诺力智能装备股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2023年10月20日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第四次会议的通知。公司第八届董事会第四次会议于2023年10月30日（星期一）上午10:00在公司展厅二楼会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份2023年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司是基于自身战略布局和对外发展需要，以自有资金30000万元在上海设立全资子公司“上海诺力技术有限公司”。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日