诺力股份：第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-002

诺力智能装备股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2024年4月6日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知。公司第八届监事会第五次会议于2024年4月16日（星期二）上午11:00在公司201会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决的方式通过相关决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年年度报告》中财务章节。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺

力股份2023年年度报告》、《诺力股份2023年年度报告摘要》。监事会认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2023年度财务报告真实准确、客观公正。

3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业力量，是一家大型资深会计中介服务机构，具有证券业务从业资格和为上市公司审计的资格。该事务所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于该会计事务所在审计过程中体现出的良好执业水平和职业道德，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺

力股份关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的公告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于为旗下控股公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2023年开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于2023年社会责任报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份2023年社会责任报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于公司向金融机构申请综合授信总额度的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺力股份关于2024年日常关联交易预计的公告》。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《2024年度监事薪酬方案的议案》。

2024年度公司拟向监事发放的薪酬的方案如下：公司监事以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事薪酬或津贴。

本议案因全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会表决。

15、审议通过《关于补选监事的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于制定<诺力股份会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司监事会

2023年4月17日