索通发展：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

索通发展股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)为完善风险管理体系,降低运 营风险,促使公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更加充分地行使权利、 履行职责,保障公司和广大投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司治理 准则》等有关规定,拟为公司、董事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保 险。具体情况如下:

一、责任保险方案

1.投保人:索通发展股份有限公司

2.被保险人:公司、董事、高级管理人员及相关责任主体。

3.赔偿限额:10,000 万元(具体以保险合同为准)。

4.保费支出:不超过30 万元(具体以保险合同为准)。

5.保险期限:12 个月。

二、授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理责任险投 保相关事宜,包括但不限于确定相关责任主体、确定保险公司、确定保险金额、 保险费及其他保险条款;选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等。

三、审议程序

2026 年4 月20 日,公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会 议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》,因全体委员 均为该议案的利益相关方,需回避表决。薪酬与考核委员会同意将该议案直接提 交董事会审议。

2026 年4 月21 日,公司第六届董事会第二次会议审议了《关于为公司及董

事、高级管理人员购买责任险的议案》,公司全体董事作为本次责任险的被保险 对象,属于利益相关方,全体董事回避对该议案的表决。本议案将直接提交公司 股东会审议。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026 年4 月23 日