国联股份：关于董事辞职的公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会于近日收到程社鑫先生和刘源女士递交的书面辞职报告，程社鑫先生因工作调动，申请辞去公司董事及其在董事会各专门委员会中的相关职务，其辞职生效后仍在公司任职;刘源女士因工作调动，申请辞去公司董事、副总经理及其在董事会各专门委员会中的相关职务，其辞职生效后仍在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，程社鑫先生、刘源女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。截至本公告日，程社鑫先生未持有公司股票，刘源女士持有公司股票1,805,284股，占公司总股本的0.36%。刘源女士及其一致行动人合计持有公司股份174,637,370股，占公司总股本的35.02%。公司及董事会对程社鑫先生、刘源女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年5月19日