国联股份：第八届董事会第十九次会议决议公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届董事会第十九次会议于2023年7月6日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议通知已于2023年7月5日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司增资扩股并引入投资者的议案》

基于公司对发展定位及战略规划的整体考虑，同意控股子公司北京涂多多电子商务股份有限公司实施A轮增资扩股，内蒙古数字经济基金管理中心(有限合伙)将出资15,600万元人民币，其中36万元计入注册资本，15,564万元计入资本公积，持股比例为1.1724%。海南嘉成乾卓私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）将出资15,000万元人民币，其中34.62万元计入注册资本,14,965.38万元计入资本公积，持股比例为1.1275%。本次增资完成后，涂多多注册资本由3,000万元增加至3,070.62万元，仍为公司控股子公司。

具体内容详见2023年7月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2023-055）。

会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议。特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年7月6日