茶花股份：2025年年度股东会会议材料

证券代码：603615证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月十二日

１

目录

茶花现代家居用品股份有限公司2025年年度股东会会议议程 ...... 2

一、《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》 ...... 4

二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 10

三、《公司2025度董事会工作报告》 ...... 11

四、《公司2025年年度报告及其摘要》 ...... 18

五、《公司2025年度利润分配预案》 ...... 19

六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》 ...... 20

七、《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》.23八、《公司2026年度董事薪酬方案》 ...... 28

九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》 ...... 30

十、《关于对外出租闲置厂房的议案》 ...... 33

茶花现代家居用品股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2026年5月12日下午14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室会议主持人：陈葵生董事长会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名董事担任计票、监票人。

四、股东会审议并表决下列议案：

1、《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》；

2、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

3、《公司2025年度董事会工作报告》；

4、《公司2025年年度报告及其摘要》；

5、《公司2025年度利润分配预案》；

6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》；

7、《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》；

8、《公司2026年度董事薪酬方案》；

9、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于对外出租闲置厂房的议案》。

五、听取独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

六、出席现场会议股东发言，董事会解答或说明。

七、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

八、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

九、宣读股东会决议。

十、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十一、主持人宣布会议结束。

一、《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》各位股东及股东代理人：

为有效拓展茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，2026年公司及全资子公司与关联方将发生一些日常关联交易。现将预计的2026年度日常关联交易情况报告如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：上海莱枫生活用品有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HQ17M3W

成立日期：2018年10月16日

法定代表人：卿华

注册资本：人民币1,000万元

住所：上海市奉贤区青村镇岳和村348号1幢1450室

主要股东：公司持股20%、无锡沃达二期创业投资合伙企业（有限合伙）持股20%、卿华持股20%、翁林彦持股15%、天津金米投资合伙企业（有限合伙）持股10%、杭州顺赢股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%、沙建磊持股5.00%。

经营范围：一般项目：日用百货销售；橡胶制品销售；纸制品销售；个人卫生用品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；家居用品销售；塑料制品销售；家用电器销售；日用家电零售；金属制品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器制造【分支机构经营】；日用玻璃制品制造【分支机构经营】；橡胶制品制造【分支机构经营】；日用杂品制造【分支机构经营】；塑料制品制造【分支机构经营】；金属制日用品制造【分支机构经营】；日用木制品制造【分支机构经营】；智能家庭消费设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年12月31日，上海莱枫生活用品有限公司的资产总额为人民币780.32万元，净资产为人民币-8.00万元，2025年度营业收入为人民币2,868.03万元，净利润为人民币-158.21万元。（以上财务数据未经审

计）

2、企业名称：深圳市达迈科技信息有限公司统一社会信用代码：91440300MA5F8W7L7H成立日期：2018年8月7日法定代表人：王永庆注册资本：人民币6,000万元住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6D主要股东：深圳市华芯技术控股有限公司持股53.06%、深圳市达迈信息服务合伙企业（有限合伙）持股46.94%经营范围：电子产品、半导体材料、电子元器件、包装材料、塑料制品及相关成套产品方案的开发、销售及技术服务；信息技术咨询；进出口业务；通讯和新能源产品开发与销售；供应链管理；国内贸易。国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；汽车销售；电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年12月31日，深圳市达迈科技信息有限公司的资产总额为人民币92,327万元，净资产为人民币31,969万元，2025年度营业收入为人民币27,594万元，净利润为人民币-2,016万元。（以上财务数据未经审计）

3、企业名称：先进科技(香港)有限公司

登记证号码：27/67863154

成立日期：2019年3月21日

法定代表人：王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座10楼

主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%

经营范围：通讯和新能源产品开发与销售、国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2025年12月31日，先进科技(香港)有限公司的资产总额为3,139万美元，净资产为1,587万美元，2025年度营业收入为8,289万

美元，净利润为572万美元。（以上财务数据未经审计）

4、深圳市玄武科技信息有限公司统一社会信用代码：91440300MA5GDM1P2R成立日期：2020年9月27日法定代表人：王永庆注册资本：人民币3,000万元住所：深圳市前海深港合作区南山街道金融街1号弘毅大厦写字楼6E主要股东：深圳市达迈科技信息有限公司持股100%经营范围：从事智能科技、计算机信息科技、电子科技、通讯科技、计算机网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，通讯终端产品、电子产品、手机软件、终端软件的技术开发及销售；计算机系统集成，机电设备安装维修，计算机、软件及辅助设备、电子元器件的销售，经营进出口业务，国内贸易。

主要财务数据：截至2025年12月31日，深圳市玄武科技信息有限公司的资产总额为人民币18,117万元，净资产为人民币3,520万元，2025年度营业收入为人民币7,397万元，净利润为人民币129万元。（以上财务数据未经审计）

5、玄武国际(香港)有限公司

登记证号码：77755769-000-02-25-6

成立日期：2025年2月26日

法定代表人：王永庆

注册资本：100万港币

住所：香港上环干诺道中125-126号通宁大厦16楼1603室

主要股东：深圳市玄武科技信息有限公司100%

经营范围：电子产品、集成电路产品的设计、销售；国际贸易、进出口业务

主要财务数据：截至2025年12月31日，玄武国际(香港)有限公司的资产总额为4.4万美元，净资产为-0.6万美元，2025年度营业收入为2万美元，净利润为-0.6万美元。（以上财务数据未经审计）

（二）关联关系说明

本公司现持有上海莱枫生活用品有限公司20%的股权，公司董事、副总经理、

董事会秘书翁林彦先生持有上海莱枫生活用品有限公司15%的股权并兼任该公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上海莱枫生活用品有限公司为公司的关联法人。深圳市达迈科技信息有限公司为公司持股5%以上股份的股东。先进科技(香港)有限公司、深圳市玄武科技信息有限公司、玄武国际(香港)有限公司为深圳市达迈科技信息有限公司全资子/孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，认定为公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析2025年度公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力，预计其向公司及全资子公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

二、日常关联交易的基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况2025年度公司及全资子公司与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元币种：人民币

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元币种：人民币

三、关联交易的主要内容和定价政策本次预计的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易时，

遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理。

四、关联交易的目的及对公司的影响公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展。该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

二、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，修订后《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

三、《公司2025年度董事会工作报告》各位股东及股东代理人：

现就公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年总体经营情况及重点工作回顾2025年，面对国内外复杂严峻的形势，国内实施更加积极的宏观政策，全国工业生产平稳向好，高技术制造业、数字产品制造业保持较快增长，新质生产力加快形成，工业经济持续向优向新发展。在消费方面，尽管有提振消费的政策，但居民消费能力和消费信心仍待增强，从而导致消费意愿不足，尤其对可选消费品的市场影响较大。同时，随着人们购物习惯和生活方式的变化，日用消费品线上消费包括到家、即时零售、兴趣消费等业务模式持续较快增长且占比稳步提升，加速分流传统线下商超的市场份额，消费渠道多样化、多元化和碎片化趋势明显。

面对市场环境的不确定性，公司积极主动应对市场风险与挑战，日用消费品业务坚持降本增效的同时，加大对在线业务以及出海业务的投入并实现有效增长，从而稳固原有业务的市场规模。除此之外，在2024年引入战略股东的基础上，充分利用其优势，通过并购达迈智能及达迈香港开展电子元器件分销业务，推进转型升级，助力公司持续发展。报告期内，公司电子元器件分销业务取得较好开端，公司整体实现营业收入126,904.69万元，同比增长126.60%；实现归属于上市公司股东的净利润640.58万元。截至报告期末，公司总资产170,686.16万元，比上年度末增长12.11%；归属于上市公司股东的净资产114,471.03万元，比上年度末增长0.55%。

（一）日用塑料制品业务

1、持续拓宽营销渠道

国内当下零售渠道业态多元化，传统商超渠道在产品分销市场的比重呈逐年下降趋势，新型业态不断兴起。公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进新型零售业态的开发。报告期内，公司重点加强到家业务、会员制超市、精品超市、餐超一体超市的布局，进一步推进渠道下沉。持续推进产品“出海”战略，稳步提升在欧美、南美地区的销售额，并重点拓展东南亚区域市场。2025年，公司与东南亚地区的战略合作客户“MR.D.I.Y.TradingSdnBhd”

（以下简称MR.D.I.Y）展开深入合作，在其位于马来西亚和印度尼西亚两国的28家重点门店内，建设了“茶花品牌专区”。

2、优化线上营销策略报告期内，公司电商业务在保持整体规模稳定的前提下，进一步聚焦效率提升，通过优化业务结构与运营流程，持续推进电商业务的精细化运营，为公司线上业务的长期稳健发展夯实基础，同时强化渠道分层管理与价格体系管控，持续推进经销商规范化运营，减少低效竞争。同时，围绕重点品类与核心单品，进一步明确渠道差异化定位，通过产品组合优化、资源投放聚焦及运营节奏管理，实现销售规模与经营质量的平衡。

（二）电子元器件分销业务报告期内，公司以现金方式收购达迈科技持有的达迈智能100%股权，并对其增资以促进在元器件分销业务的快速发展。在业务方面，达迈智能重点面向通讯设备、消费电子、工业控制及安防等科技创新与应用市场的开拓，正逐步完成上游原厂的代理分销授权，同时推动下游产业链客户的合格供应商资质准入，满足获取订单的前置条件，并稳步推进下游产业链客户开发和导入工作。报告期内，公司在元器件分销业务上实现较好的开局，展现出良好的发展态势。

（三）2025年董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容2025年，公司董事会共召开6次会议，会议情况如下：

2、董事会对股东会决议的执行情况报告期内，公司共召开3次股东会。公司董事会按照相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

3、公司非独立董事、高级管理人员2025年度履职情况

（1）非独立董事、高级管理人员履职情况公司非独立董事、高级管理人员按年度进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对非独立董事、高级管理人员的履职情况作出判断并提出对非独立董事、高级管理人员是否勤勉尽职、胜任职务的意见，提交董事会会议按相关程序处置。

2025年度公司非独立董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标。

（2）薪酬考核情况公司2025年度高级管理人员的薪酬，与实际情况发放一致。2025年公司高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，不存在违反薪酬管理制度的情形。

二、2026年经营目标及主要工作措施

（一）日用塑料制品业务2026年，公司将坚持“品牌至上、渠道为王、产品致胜”的企业战略，通过持续提升产品创新力、供应链协同力、渠道渗透力、品牌影响力，构筑公司更加坚实的行业竞争优势。

1、产品力核心优势的巩固提升2026年，公司将持续聚焦消费者需求与渠道特性，实施“线上线下差异化产品策略”，系统推进品类规划与产品创新，巩固并提升产品核心竞争力。具体措施如下：1）线上拓宽产品深度与广度，强化类目优势。针对线上渠道消费场景多元、用户细分明显的特点，公司将以“做宽做深”为原则，推动各级类目逐步做强。2）线下聚焦高效单品，优化渠道产品结构。面对线下家居百货渠道空间压缩、竞争加剧的现状，公司实施“聚焦提效”策略，聚焦重点客户与重点单品的合作，提升终端产出效益。

2、生产力竞争优势的不断提升2026年，公司将聚焦PET材料创新与超薄壁技术突破，布局高性能PET材料的配方优化与工艺升级，集中攻克超薄壁产品成型中的精度控制与稳定性难题。同时，加强供应商管理与优化，梳理供应商结构，优化供应商评估体系，实施分层分类管理，通过参与行业展会，市场调研和行业分析，开拓渠道，引进优质供应商。

3、营销力核心优势的持续提升线下销售模块：2026年，将持续推进渠道扁平化工作，实现渠道下沉和精细化营销。面对当前线下市场渠道碎片化，增设即时零售服务团队，重点拓展即时零售业务；同时在传统的BC渠道协同区域重点经销商共同赋能重点零售终端，加速推进渠道转型，实现渠道模式和渠道体系的再造工程。

外贸业务模块：持续提升企业“出海”战略，稳固提升现有市场覆盖率，重点围绕MR.D.I.Y门店进行深度营销推广，协助MR.D.I.Y在东南亚各地区门店开

展产品营销及品牌推广活动，并大力开发东南亚其他渠道/客户，在东南亚地区组建营销网络。

线上业务模块：2026年，公司线上业务将在既有运营基础上，巩固重点分销商与大店模式建设，强化核心商家在资源协同与运营能力上的带动作用。通过赋能重点单品与核心链接，提升品牌在主流电商平台的曝光效率和榜单表现，实现商品销售和品牌影响的双提升。

（二）电子元器件分销业务

1、丰富产品线和客户资源

公司将紧密追踪技术发展趋势与前沿动态，持续丰富并拓展分销业务的产品矩阵，重点围绕通信、AI存储、模拟、射频、工业与车规器件等应用领域进行布局。同时，公司也将密切关注市场变化，积极探索新兴产业机会，深入挖掘客户潜在需求，优化产品方案，不断引入互补性强、协同性高的产品线，进一步增强盈利能力。

在客户资源方面，公司将立足现有优势，持续深化与重点客户的合作，提升客户黏性；并进一步完善市场营销网络，积极拓展并培育具备潜力的优质客户，通过构建与上下游的战略协同关系，推动公司盈利能力稳步提升，实现可持续发展。

2、加强销售团队建设

公司将持续优化团队结构与机制，建立健全以业绩为导向、优胜劣汰的市场化用人机制，并进一步完善营销人员的激励与考核体系。通过强化销售团队的专业能力建设，不断提升团队在客户响应、方案推荐、技术对接等方面的综合服务水平，更好满足客户多元化需求。公司还将以专业、高效的售前支持与售后服务体系为抓手，进一步增强客户黏性，深度融入客户发展进程，实现与客户的协同成长。

3、完善合规风控体系

公司将全面构建合规经营与风险防控体系，在严格遵守出口管制、数据安全、知识产权等法律法规的基础上，围绕分销业务特点，建立健全覆盖库存、信用、资金、汇率等维度的全流程风控机制。同时，严格遵守上市公司规范运作要求，持续完善内部控制与治理结构，以稳健的合规与风控能力保障经营安全，为业务

持续健康发展奠定坚实基础。

以上报告，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

四、《公司2025年年度报告及其摘要》各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2025年修订）》《上海证券交易所关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了2025年年度报告全文及其摘要，具体内容于2026年4月18日刊登在上海证券交易所网站。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

五、《公司2025年度利润分配预案》

各位股东及股东代理人：

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币175,136,619.55元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本241,820,000股，以此计算合计拟派发现金红利4,836,400元（含税）。本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）

75.50%。

在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。截至2025年12月31日，公司合并报表货币资金余额为547,480,897.75元，扣减拟分配的2025年度现金红利4,836,400.00元后，公司货币资金余额为542,644,497.75元，具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

六、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》各位股东及股东代理人：

基于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）后续生产经营和审计业务连续性考虑，公司董事会审计委员会向董事会、股东会提议继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：赵焕琪

截至2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行

业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

二、项目信息

1、基本信息拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009年9月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2024年10月开始在北京德皓国际执业，2026年1月开始为公司提供审计服务，近三年为2家上市公司签署审计报告。

拟签字注册会计师：欧阳孝禄，2008年8月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司审计，2024年7月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年为2家上市公司签署审计报告。

拟安排的项目质量复核人员：郑志刚，2003年1月成为注册会计师，2009年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业；近三年签署和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过13家次。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，北京德皓国际及上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

北京德皓国际的审计服务收费是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度公司财务审计费用为人民币90万元（含税），内部控制审计费用为人民币20万元（含税），合计人民币110万元（含税），与2024年度财务及内部控制审计费用相同。

2026年度审计费用尚未确定，公司将提议股东会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司财务及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与北京德皓国际协商确定2026年度财务及内部控制审计服务费。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

七、《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保

的议案》

各位股东及股东代理人：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币7亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在上述授信额度内，公司拟为全资子公司连江茶花申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度提供担保；拟为全资子公司达迈智能、达迈香港、达迈智能香港的综合授信与业务履约提供不超过3亿元的担保额度。上述担保总金额占公司截至2025年12月31日经审计归属于母公司所有者权益的48.05%，占公司截至2025年12月31日经审计总资产的32.22%。因被担保人连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港系公司的全资子公司，本次担保无反担保。除此以外，公司不存在其他任何形式的对外担保事项。

（二）担保预计基本情况

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型

被担保人类型

三、担保协议的主要内容公司目前尚未签订具体担保协议或出具担保函，本次公司为全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港提供担保额度事项，以公司、全资子公司连江茶花、达迈智能、达迈香港、达迈智能香港和银行、合作方等机构签订的授信协议、借款合同、经销协议及担保协议（或担保函）为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性公司2026年担保额度预计是为满足公司及全资子公司的生产经营和发展需要，符合公司可持续发展的要求。被担保方均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

八、《公司2026年度董事薪酬方案》各位股东及股东代理人：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，拟制定公司董事2026年度薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事会董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。

三、董事薪酬方案

1、董事长

公司董事长的董事薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬。绩效薪酬与公司经营目标完成考核情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、内部董事

公司内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按其所任高级管理人员职务标准执行；公司内部董事不兼任高级管理人员的，根据其在公司担任的具体职务，由公司管理层对其进行考核后领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

3、外部董事（不含独立董事）

公司不向外部董事发放薪酬和津贴。

4、独立董事

公司独立董事不在公司领取薪酬或享受福利待遇，公司按照《公司独立董事制度》的规定向独立董事发放津贴。公司独立董事津贴为10万元/年，按月发放。

四、其他说明

1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任或者因公司工作需要发生职务变动、岗位调整的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

九、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》各位股东及股东代理人：

一、投资情况概述

（一）投资目的公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）投资金额公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的投资金额不超过2亿元人民币。

（三）资金来源公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。

（四）投资方式公司拟适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品。公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系。

（五）投资期限本次授权理财额度的使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月，该理财额度在上述期限内可滚动使用，在上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述理财额度（即2亿元人民币）。

二、投资风险分析及风控措施

1、控制安全性风险公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品。公司管理层将跟踪以自有闲置资金所购买的理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司本次使用部分自有闲置资金购买理财产品适时选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响公司正常生产经营活动所需资金。公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责对公司购买的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

三、投资对公司的影响

截至2025年12月31日，公司资产总额为人民币170,686.16万元，负债总额为人民币56,215.13万元，归属于母公司所有者权益为人民币114,471.03万元，资产负债率为32.93%。2025年度经营活动产生的现金流量净额为人民币-30,465.04万元，投资活动产生的现金流量净额为人民币25,488.26万元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币6,104.86万元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款及货币基金等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款及货币基金等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司拟使用不超过2亿元人民币的自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，占公司最近一期期末（即2025年12月31日）货币资金的比例为36.53%。

公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、风险提示

公司拟投资的理财产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的保本或稳健型理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、利率风险、汇率风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险，理财收益具有不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日

十、《关于对外出租闲置厂房的议案》各位股东及股东代理人：

一、交易概述为盘活公司存量资产，提升资产整体运营效率，公司拟将位于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号公司园区内的自有闲置厂房对外出租，出租厂房建筑面积约为19,249平方米。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时，公司提请股东会授权公司董事长负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年。

本次出租事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出租事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、交易对方情况介绍

目前公司闲置厂房仍在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

本次公司拟对外出租的厂房坐落于福建省福州市晋安区鼓山镇焦坑路168号，占地面积为18,386.7平方米，总建筑面积25,052.42平方米，拟出租厂房的建筑面积约为19,249平方米。具体出租面积以公司实际签订租赁合同的出租面积为准。

上述资产所有人均为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

四、交易目的及对公司的影响

本次公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司其他业务的开展，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高公司资产使用效率，并能够获取较为稳定的租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全

体股东利益的情形。

五、相关风险提示因公司本次对外出租闲置厂房尚在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限等因素均不确定，且受到市场环境的影响，本次出租厂房事项存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化或不守信用、违反租赁合同的，公司可能存在无法按时收款的风险。在租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预见的或不可抗力等因素的影响，可能导致租赁合同无法如期履行或全部履行，从而影响公司收益。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

茶花现代家居用品股份有限公司

2026年5月12日