君禾股份：关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

君禾泵业股份有限公司关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 投资标的名称：宁波君遥国际物流有限公司（以下简称“君遥国际”）

? 投资金额：注册资本1,000万元人民币。

? 特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展实际需要，为进一步优化企业组织架构，完善公司整体产业布局，进一步落实公司战略发展规划，公司以货币认缴出资1,000万元，设立全资子公司君遥国际。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在总经理办公会议审批决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：宁波君遥国际物流有限公司

法定代表人：张君波

注册资本：人民币1,000万元注册地址：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段1299号1203-17室公司类型：有限责任公司资金来源：自有资金经营范围：一般项目：国际船舶代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；供应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

股东构成：公司持有君遥国际100%的股权

三、投资目的及其对公司的影响

为了更好地服务公司开发市场，配合公司战略发展需要，提高物流报关效率，公司投资设立君遥国际以满足经营发展需求。本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资是基于公司业务发展的需要，子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年6月2日