杭电股份：第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2023-048转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为确保董事会的科学决策，明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 结合公司实际情况与发展需要，修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况与发展需要，修订了《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-049）

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为规范上市公司行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司关联交易，提高公司规范运作水平，保证公司关联交易的公允性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司关联交易管理制度》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件和的要求，结合公司的实际情况，修订了《募集资金管理办法》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况，修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司对外担保管理制度》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况与发展需要，修订了《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司累积投票实施细则》

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2023年12月28日