中曼石油：关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-003

中曼石油天然气集团股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购方式为网下，上市股数为62,338,361股。本次股票上市流通总数为62,338,361股。

? 本次股票上市流通日期为2025年2月14日。

一、本次限售股上市类型

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中曼石油”）本次上市流通的限售股类型为向特定对象发行的有限售条件的流通股。

（一）发行核准情况

2023年9月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178号），本次发行的注册申请经中国证监会同意，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）发行股票登记情况

本次发行新增62,338,361股股份已于 2024 年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，并收到其出具的《证券变更登记证明》。

（三）限售期安排

本次向特定对象发行股票的限售期为自发行结束之日起6个月，新增股份将

于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次限售股上市流通日期为2025年2月14日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由本次发行前的400,000,100股增加至462,338,461股。除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司未发生其他导致股本数量变动的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易或转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

截至本公告披露日，相关股东严格履行了以上承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，中曼石油限售股持有人严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。中曼石油对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐机构对中曼石油本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量：62,338,361股

（二）本次限售股上市流通日期：2025年2月14日（星期五）

（三）本次限售股上市流通明细清单：

（注：上表中股本数据以公司截至2024年2月10日的总股本462,338,461股为计算依据。持有限售股数量占公司总股本比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。）

（四）限售股上市流通情况表：

六、股本变动结构表

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年2月11日