中曼石油：第四届董事会第七次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知于2025年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月1日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

本次会议应参加并表决的董事8名，实际参加会议并表决的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分监事、高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经与会全体董事审议，同意选举李艳秋女士为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。李艳秋女士简历详见附件。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年4月3日

附件

简 历

李艳秋，女，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾担任济南中曼天然气有限公司销售经理、北京中原昆仑国际贸易有限公司销售经理、中曼石油装备集团有限公司总经理助理、投资总监。现任中曼石油天然气集团股份有限公司副董事长、总裁助理。