中曼石油：第四届董事会第十九次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九 次会议的通知于2026年4月26日以电子邮件方式发出,会议于2026年4月28日在上 海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事8 名,实际出席会议的董事8 名,会议由董事长李 春第先生主持,部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过,一致同意提 交公司董事会进行审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2026年 第一季度报告》。

(二)审议通过了《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议 案》

为践行“以投资者为本”的发展理念,推动公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者,以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升,提升投资者回 报与投资者获得感,公司结合自身发展战略和实际经营情况,制定了公司2026年

度“提质增效重回报”行动方案。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-024)。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日