清源股份：第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2023-039

清源科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的清源科技股份有限公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2023年8月31日