清源股份：第五届董事会第十二次会议决议公告

债券代码:113694

债券简称:清源转债

清源科技股份有限公司

清源科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2026年7月9日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持, 本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式 进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定,所形成的决议合法有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

案》

(一) 审议通过《关于开立募集资金现金管理专项账户并签订监管协议的议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及在《证 券时报》上发布的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专户并 签订监管协议的公告》(公告编号:2026-047)。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日