利通电子：关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的补充公告

江苏利通电子股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日披露了《江苏利通电子股份有限公司关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048），现将有关情况补充说明如下：

一、本次关联交易概述

公司于2021年以9,387.00万元现金收购金宁微波有限公司（以下简称“金宁微波”）100%股权，其中以3,987万元收购王梅生等28名少数股东持有的金宁微波42.47%股权，其中王梅生持有的金宁微波15.9103%股权对应交易金额为1,493.50万元。收购完成后，公司成为金宁微波单一股东。2022年1月公司决定金宁微波分红2,000万元，2023年7月再次决定金宁微波分红4,400万元。2023年8月，根据江苏华信资产评估有限公司出具的《江苏利通电子股份有限公司拟转让南京金宁微波有限公司20%股权涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏华评报字[2023]第412号），本次对金宁微波整体评估价值8,860.00万元，南京金宁微波有限公司20%股权在评估基准日2022年12月31日的评估价为1,733.00万元。经交易双方友好协商，根据本次交易标的的评估价（剔除期后分红影响对应-880.00万元后）确定交易价格为853.00万元。本次关联交易价格依据评估价确定，符合公平、公正、公开的原则，不会损害公司和全体股东的利益。

二、本次关联交易需补充说明的事项

公司在2021年收购王梅生先生持有金宁微波15.9103%股权后，现又将金宁

微波20%股权转让给王梅生先生，本次关联交易实质系回售股权，现就此次回售股权原因说明如下：

1、公司完成收购金宁微波前，金宁微波属于南京中电熊猫信息产业集团（以下简称“中电熊猫”）有限公司控股的国有企业，中电熊猫持股57.53%，另外还有王梅生先生等28名自然人股东合计持股42.47%，股权结构较为分散，出于公司收购后对金宁微波完全控制的考虑和金宁微波股东出售股权的意愿，经交易双方充分协商达成一致，公司决定收购金宁微波100%的股权。王梅生先生当时持有的股权连同其他股东股权全部评估作价9,387.00万元转让给公司。

2、根据公司经营情况的发展，为了更好地实现金宁微波与核心管理、技术人员利益融合，同时公司拟将金宁微波20%股权转让给金宁微波董事兼总经理王梅生先生。王梅生先生作为研究员级高级工程师，在微波铁氧器件领域深耕多年，具备丰富的行业经验和研究成果，其为金宁微波的发展做出过重大贡献且是金宁微波未来发展不可或缺的核心人物，并获得过“南京市行业技术、学科带头人”、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、南京市有突出贡献中青年专家、中国电子突出贡献科技工作者（军工）等多项荣誉。本次股权转让对金宁微波后续业务的发展具有积极的促进作用。

江苏利通电子股份有限公司董事会2023年8月24日