徕木股份：2022年度利润分配预案的公告

上海徕木电子股份有限公司2022年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 公司2022年度利润分配预案：拟以2022年12月31日公司总股本328,316,400股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币504,438,204.00元。经第五届董事会第十二次会议决议，公司2022年年度拟以实施利润分配、公积金转增股本预案如下：

拟以2022年12月31日公司总股本328,316,014股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.65元（含税），共计人民币21,340,540.91元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.22%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增98,494,804股，转增股本后，公司总股本为426,810,818股。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于2023年4月27日召开2023年第五届第十二次董事会审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为，董事会提出的2022年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。公司独立董事同意公司2022年度上述利润分配预案。

（三）监事会意见

公司监事会于2023年4月27日召开第五届第十二次监事会会议。公司监事会认为2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同时符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。同意该2022年度的利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会2023年4月29日