徕木股份：关于审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

上海徕木电子股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年4 月27 日召开 第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意 续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。该事项经公司2025 年6 月26 日召开2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司披露的《徕木股份关于续聘会计师事 务所的公告》(公告编号:2025-009)。

一、本次质量控制复核人的变更情况

近日,公司收到天健送达的《关于变更项目质量复核人的函》。天健作为公 司2025 年度财务报表和2025 年末财务报告内部控制审计机构,原委派费方华 作为公司2025 年度财务报表审计报告和2025 年末财务报告内部控制审计报告的 项目质量复核人。由于工作安排调整,现委派徐思思接替费方华作为项目质量复 核人。变更后的项目质量复核人为徐思思。

二、本次变更人员的基本信息及独立性、诚信情况

徐思思2015 年成为中国注册会计师,自2015 年开始在本所执业。徐思思 不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1 号——财务报表审计和审阅业务 对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则有关独立性要求的情形,最近 三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2025 年度 财务报表审计和2025 年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月18 日