南威软件：第五届董事会第二十二次会议决议公告

南威软件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议, 于2026 年8 月26 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长 吴志雄先生主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司高级管理人员列席 了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定, 合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露 的南威软件2026 年半年度报告及其摘要。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国建设银行股份有限公司泉州鲤城 支行申请15,000 万元的综合授信额度,授信期限3 年,综合授信额度内容包括但 不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸 易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额,授 信起始时间及额度最终以相关银行实际审批情况为准,具体融资金额将在授信额

度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期 限内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会授权公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署 办理授信的相关文件。本次授信额度为2025 年年度股东会授权范围内,授权期限 自股东会审议通过之日起1 年。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日