镇海股份：关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-011
镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年4月18日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年4月18日 13点30分召开地点：宁波市高新区星海南路36号石化大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年4月18日至2024年4月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 6 | 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案 | √ |
| 7 | 关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案 | √ |
| 9 | 关于确认独立董事2023年度薪酬的议案 | √ |
| 10 | 关于确认监事2023年度薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | √ |
| 12 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | √ |
| 13 | 关于审议修订《公司章程》的议案 | √ |
| 14 | 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 15 | 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 16 | 关于审议修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 17 | 关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | √ |
| 18 | 关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见2023年3月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
2、 特别决议议案：12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603637 | 镇海股份 | 2024/4/10 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2024年4月17日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：镇海石化工程股份有限公司证券事务部
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0574-87917820
2、传真：0574-87917800
3、联系人：石丹
4、通讯地址：宁波市高新区星海南路36号
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的第五届董事会第十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书镇海石化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月18日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2023年年度报告及其摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 4 | 关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案 | |||
| 5 | 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 6 | 关于《公司2023年年度利润分配方案》的议案 | |||
| 7 | 关于聘任公司2024年度财务报表和内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于确认非独立董事2023年度薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于确认独立董事2023年度薪酬的议案 | |||
| 10 | 关于确认监事2023年度薪酬的议案 | |||
| 11 | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | |||
| 12 | 关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案 | |||
| 13 | 关于审议修订《公司章程》的议案 | |||
| 14 | 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 15 | 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 16 | 关于审议修订《监事会议事规则》的议案 | |||
| 17 | 关于审议制定《控股股东及实际控制人行为规范》的议案 | |||
| 18 | 关于审议修订《募集资金管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。