镇海股份：简式权益变动报告书

镇海石化工程股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：镇海石化工程股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：镇海股份股票代码：603637

信息披露义务人1：宁波舜通集团有限公司住所：浙江省余姚市南雷南路388号通讯地址：浙江省余姚市南雷南路1号金融中心14楼

信息披露义务人2：宁波舜建集团有限公司住所及通讯地址：浙江省余姚市谭家岭东路2号南雷大厦17楼

信息披露义务人3：范其海住所：浙江省杭州市上城区****通讯地址：浙江省宁波市鄞州区上湖城三期****

股份变动性质：本次权益变动是由于原《一致行动协议》到期终止及部分股东

续签《一致行动协议》所引起，不涉及各自持股数量和持股比例的变动。

签署日期：二〇二五年二月二十七日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人所任职或持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人所持有的镇海石化工程股份有限公司权益变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在镇海石化工程股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 信息披露义务人介绍 ...... 5

第三节 权益变动目的 ...... 9

第四节 权益变动方式 ...... 10

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况 ...... 12

第六节 其他重大事项 ...... 13

第七节 信息披露义务人声明 ...... 14

第八节 备查文件 ...... 17

附件：简式权益变动报告书 ...... 21

第一节 释义

本报告书除特别说明外所有数据保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因与相关单项数据之和尾数存在差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、 信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人1基本情况

截至本报告书签署日，宁波舜通集团有限公司基本情况如下：

（二）信息披露义务人2基本情况

截至本报告书签署日，宁波舜建集团有限公司基本情况如下：

（三）信息披露义务人3基本情况

截至本报告书签署日，范其海基本情况如下：

二、 信息披露义务人的董事及主要负责人情况

（一）宁波舜通集团有限公司

截至本报告书签署日，舜通集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

（二）宁波舜建集团有限公司

截至本报告书签署日，舜建集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

三、 信息披露义务人之间的关系

舜通集团、舜建集团同为余姚市国有资产管理中心最终控制企业，构成一致行动人关系，股权控制结构如下图所示：

余姚市国有资产管理中心余姚市舜财投资控股有限公司

余姚市舜财投资控股有限公司宁波舜通集团有限公司

90%

90%

90.75%

宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海先生于2023年2月27日签署《一致行动协议》，约定在公司股东大会和董事会采取一致行动，协议自2023年2月27日起生效，有效期至2025年2月26日截止。原《一致行动协议》到期终止后，范其海先生因已退休离任，决定不再续签新的《一致行动协议》。2025年2月25日，为保障上市公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，宁波舜通集团有限公司与宁波舜建集团有限公司签订新的《一致行动协议》，双方拟在公司股东大会和董事会采取一致行动。截至本报告书签署日，信息披露义务人舜通集团、舜建集团同为余姚市国有资产管理中心最终控制企业。上述《一致行动协议》具体内容详见上市公司于2025年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司关于原一致行动协议到期终止、部分股东续签一致行动协议暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2025-002）。

四、 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动是由于原《一致行动协议》到期终止及部分股东续签《一致行动协议》所引起，不涉及各自持股数量和持股比例的变动。

宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海先生于2023年2月27日签订的原《一致行动协议》到期终止后，范其海先生因已退休离任，决定不再续签新的《一致行动协议》。舜通集团、舜建集团于2025年2月25日续签新的《一致行动协议》。

截至本报告签署日，舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50,639,836股，持股比例为21.22%。其他单一股东持股比例均未超过5%。公司控制权清晰稳定，范其海先生未在公司担任董事、监事及高级管理人员，不影响公司治理和日常经营决策。

二、信息披露义务人在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益的股份计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来12个月内增加或减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司、范其海先生于2023年2月27日签订的原《一致行动协议》到期终止，2025年2月25日，舜通集团、舜建集团签订《一致行动协议》，范其海先生退出一致行动人，舜通集团、舜建集团继续保持一致行动人关系。本次权益变动不涉及各方实际持股数量的增减。

二、信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，舜通集团持有上市公司40,279,836股股份，占上市公司总股本的比例为16.88%；舜建集团持有上市公司10,360,000股股份，占上市公司总股本的比例为4.34%；范其海持有上市公司4,810,552股，占上市公司股份比例分别为2.02%。合计持有镇海股份55,450,388股，占上市公司总股本的比例为

23.23%。具体如下：

本次权益变动后，舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50,639,836股，持股比例为21.22%。具体如下：

三、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在被质押、冻结等情形，也不存在其他被限制权利的情况。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次相关股东原《一致行动协议》到期终止及部分股东续签新的《一致行动协议》事项，不涉及各方实际持股数量的增减。本次权益变动后，上市公司控股股东由舜通集团及其一致行动人舜建集团、范其海先生变更为舜通集团及其一致行动人舜建集团。舜通集团持有上市公司40,279,836股股份，占上市公司总股本的比例为16.88%；舜建集团持有上市公司10,360,000股股份，占上市公司总股本的比例为4.34%，舜通集团、舜建集团合计持有上市公司50,639,836股，持股比例为21.22%。上市公司实际控制人未发生变化，仍为余姚市国有资产管理中心。本次权益变动不会对上市公司的日常经营活动产生不利影响，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，上市公司仍具有规范的法人治理结构。

第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人自本次权益变动事实发生之日起前6个月内，不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖镇海股份股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定要求信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：宁波舜通集团有限公司

法定代表人：

郑 祯

签署日期：2025年2月27日

信息披露义务人声明

本公司承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：宁波舜建集团有限公司

法定代表人：

徐科锋

签署日期：2025年2月27日

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

范其海签署日期：2025年2月27日

第八节 备查文件

一、备查文件目录

1、宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司营业执照复印件；

2、宁波舜通集团有限公司、宁波舜建集团有限公司董事及主要负责人名单及身份证明；

3、范其海身份证明；

4、2025年2月25日签订的《一致行动协议》；

5、信息披露义务人签署的本报告书文本。

二、备查文件置备地点

镇海石化工程股份有限公司

地址：浙江省宁波市高新区星海南路36号

此外，投资者可在中国证监会指定网站：上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）查阅本报告书全文。

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：宁波舜通集团有限公司

法定代表人：

郑 祯2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：宁波舜建集团有限公司

法定代表人：

徐科锋

2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书》之签字盖章页）

信息披露义务人：

范其海2025年2月27日

附表：

简式权益变动报告书

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签

字盖章页）

信息披露义务人：宁波舜通集团有限公司

法定代表人：

郑 祯2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签

字盖章页）

信息披露义务人：宁波舜建集团有限公司

法定代表人：

徐科锋

2025年2月27日

（此页无正文，为《镇海石化工程股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签

字盖章页）

信息披露义务人：

范其海2025年2月27日