镇海股份：第六届董事会第六次会议决议公告

镇海石化工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议 通知于2026 年4 月23 日以电子邮件的方式送达全体董事和高级管理人员。会议 于2026 年4 月28 日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议由董事长郑祯主持,高级管 理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于<公司2026 年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。公司全体董 事、高级管理人员对《公司2026 年第一季度报告》签署了书面确认意见,2026 年第一季度报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的《镇海石化工程股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告 编号:2026-013)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日