艾迪精密：第四届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四届董事会第十八次会议于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开；会议通知于2024年6月8日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事9人，实际出席会议9人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于换届选举公司董事的议案》；

选举宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩（SONG YU XUAN）、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海为公司第五届董事会董事，其中李宏宝、冷敏娟、姜继海为独立董事表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案提名委员会发表明确同意意见，并提交董事会审议。本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会予以审议。

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债公告编号：2024-030

公告编号：2024-030证券代码：603638 证券简称：艾迪精密

（二）、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；同意召开公司2024年第一次临时股东大会；表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司董 事 会2024年6月12日