海利尔：关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司关于公司第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年8月28日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长葛家成主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举葛家成先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》

同意聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长。

葛尧伦先生为公司的创始人和实际控制人之一，为公司在农药战略发展做出了重要贡献，因此公司拟聘任葛尧伦先生为公司终身名誉董事长，在公司战略发展方向、产业趋势研判、重大项目评估等方面提供支持和帮助，以更好地保障公司持续、健康、稳定发展，促进上市公司高质量发展。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

同意聘任刘玉龙先生为公司财务负责人，聘任迟明明女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

同意聘任杨爱义先生、黄海波先生、徐洪涛先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中，杨爱义先生为审计委员会主任（召集人）。任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意聘任杨永珍女士、杨爱义先生、葛家成先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，杨永珍女士为薪酬与考核委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

同意聘任黄海波先生、杨永珍女士、葛家成先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中，黄海波先生为提名委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

同意聘任葛家成先生、葛尧伦先生、黄海波先生、杨爱义先生、杨永珍女士为公司第五届董事会战略委员会委员，其中，葛家成先生为战略委员会主任（召集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任卢红领先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2023年8月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《海利尔药业集团股份有限公司2023年半年度报告》与《海利尔药业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号2023-048）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于公司2023年半年度主要经营数据的议案》具体内容详见2023年8月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年半年度主要经营数据的公告》（公告编号2023-049）。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2023年8月29日