海利尔：关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告

海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第六届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议 于2026 年8 月28 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通 知于2026 年8 月18 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事9 名,实际出席 董事9 名。会议由董事长葛家成主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司 章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议

1. 审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《海利尔药业集团股份有限公司2026 年半年度报告》与《海利尔药业集 团股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司2026 年半年度主要经营数据的议案》

具体内容详见2026 年8 月29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于公司2026 年半年度主要经营数据的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会 2026 年8 月29 日