畅联股份：关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-024

上海畅联国际物流股份有限公司关于调整公司2024年日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

? 本次日常关联交易需提交股东大会审议。

? 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易预计调整的原因

公司已分别于2024年4月24日和2024年6月18日召开第四届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。

上述事项已经董事会审计委员会、独立董事专门会议及公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、2024年度日常关联交易调整情况

本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采购商品/接受劳务预计金额，由原1.3亿元调整至2.5亿元，2024年日常关联交易预计总额由2.3亿元调整至3.5亿元，调整后2024年度日常关联交易预计如下：

单位：元

三、相关关联方介绍

本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下：

上海新新运科技有限公司注册资本：1437.5万人民币注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室法定代表人：沈焱统一社会信用代码：91310109773725345X成立时间： 2005年04月13日主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上海新新运科技有限公司系公司持有20%股权的参股公司履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。财务数据：

单位：万元

四、定价政策和定价依据

上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司本次调整2024年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2024年8月27日