畅联股份：2024年第一次临时股东大会资料

上海畅联国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料

上海畅联国际物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

上海畅联国际物流股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1

2024年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案 ..... 3

2024年第一次临时股东大会会议须知根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东对于股东大会相关议案提问的，可填写《股东提问单》，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年9月11日（星期三）14点00分会议地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路77号富豪会展公寓酒店三楼聚贤厅1会议议程：

一、股东大会预备会

● 宣读会议须知

● 股东自行阅读会议材料

股东可就议案或其他公司相关事宜填写《股东提问单》书面提出质询，《股东提问单》交会议现场工作人员。

二、进行议案表决

三、计票程序

● 计票

● 公司董事、监事或高级管理人员解答股东书面问题

四、宣布表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、宣读股东大会决议

议案一：关于调整公司2024年日常关联交易预计的议案各位股东：

根据公司《关联交易决策制度》的规定，现拟对公司2024年度日常关联交易预计进行调整并提交审议、确认。

一、 日常关联交易预计调整的原因

公司已分别于2024年4月24日和2024年6月18日召开第四届董事会第六次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2024年4月26日披露的《公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

因公司业务开展需要，公司与参股子公司上海新新运科技有限公司开展合作，向其采购国际货运代理服务，结合业务实际情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。

上述事项已经公司董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

二、 2024年度日常关联交易调整情况

本次调整因增加向上海新新运科技有限公司采购服务，上调公司向关联方采购商品/接受劳务预计金额，由原1.3亿元调整至2.5亿元，2024年日常关联交易预计总额由2.3亿元调整至3.5亿元，调整后2024年度日常关联交易预计如下：

单位：元

三、相关关联方介绍

本次上调日常关联交易额度涉及关联方具体情况如下：

上海新新运科技有限公司注册资本：1437.5万人民币

注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室法定代表人：沈焱统一社会信用代码：91310109773725345X成立时间： 2005年04月13日主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】关联关系：上海新新运科技有限公司系公司持有20%股权的参股公司履约能力分析：该关联方生产经营情况正常，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备良好的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。财务数据：

单位：万元

四、定价政策和定价依据

上述新增关联交易额度以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。公司将以同类物流服务的市场价格为依据，根据公平、公允、合理的商业条件，在上述价格范围内与相关关联方协商确定接受劳务的价格。

五、关联交易调整目的和对公司的影响

公司本次调整2024年日常关联交易事项系公司间的正常经营活动业务往来，公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。交易双方就日常经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方有较为充分的履约保障，相关交易不存在导致关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

综上，公司本次调整关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述追加的关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、公司董事会审议通过，以上议案，请审议。