畅联股份：第五届董事会第四次会议决议公告

上海畅联国际物流股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次 会议于2026 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 及会议材料于2026 年8 月10 日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事 长尹强先生主持,应出席董事12 名,实际出席董事12 名。会议参与表决人数及 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于审议总经理2026 年上半年度工作报告的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2、审议通过了《关于审议公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海畅联国际物流股份有限公司2026 年半年度报告》及《上海畅联国际物流股 份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

3、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司董事长尹强先生因工作安排调整,申请辞去公司董事长、董事及董 事会战略委员会召集人职务,同时公司董事会目前存在1 名董事席位空缺,经提 名,按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查,现正式推举周宁飞女士、 种永先生为公司第五届董事会董事候选人,任期与第五届董事会董事任期相同。 周宁飞女士、种永先生的个人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意提请召开公司2026 年第一次临时股东会,具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日

附件董事候选人简历

周宁飞,女,1977 年6 月出生,中国籍,中共党员,研究生学历,曾任上海 浦东国有资产投资管理有限公司员工、团委书记,上海浦东发展(集团)有限公 司员工、上海浦东发展(集团)财务有限公司办公室副主任、主任,上海金桥 (集团)有限公司计划发展部总经理助理、副总经理、采购合约部副总经理。现 任上海浦东资本投资运营有限公司资产管理部副总经理。

种永,男,1973 年10 月出生,中国籍,研究生学历,曾任上海佳宇物流有限 公司财务总监,上海尧泰供应链管理有限公司总经理,上海四方锅炉集团工程成 套股份有限公司财务总监,上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理,山东威 达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务负责人。

截至本公告日,上述人员未持有公司股票,其与本公司或本公司的其他董事、 高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无关联关系。上述人员从未 遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处,亦从未遭受任何证券交易所 制裁。