彤程新材：第三届监事会第十二次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日在公司召开第三届监事会第十二次会议。因事项紧急，根据《监事会议事规则》的有关规定，豁免本次监事会会议通知时限要求。本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

监事会认为：本次调整2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新材关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2024年6月7日