朗博科技：第三届监事会第十四次会议决议公告

常州朗博密封科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届监事会第十四次会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年8月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事范小友先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

经审核，公司严格执行企业会计准则，《2024年半年度报告》公允的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果：2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定。监事会同意此项议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法

合规。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：

2024-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，且受托方均为资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

4、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司监事会

2024年8月28日