朗博科技：第三届董事会第十五次会议决议公告

常州朗博密封科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十五次会议通知于2024年10月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2024年10月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王曙光先生主持,应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2024年第三季度报告》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2024年第三季度报告》公允的反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果：2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

2、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>等两项制度的议案》

为规范公司信息披露及管理，与最新监管规则和相关要求保持一致，董事会同意公司制定的《舆情管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》共计

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

两项制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的上述制度内容。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会

2024年10月30日