泰禾智能：第四届监事会第二十一次会议决议公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议，会议通知于2023年8月15日以通讯和邮件方式发出。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

全体监事一致认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能2023年半年度报告》、《泰禾智能2023年半年度报告摘要》。

（二）关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。全体监事一致认为：公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金的存放与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2023年8月26日