泰禾智能：第四届监事会第二十八次会议决议公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第二十八次会议，会议通知于2024年5月15日通过通讯和邮件方式发出，会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意提名贾仁耀先生、朱言诚女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于公司第五届董事、监事薪酬方案的公告》。

（三）审议通过了《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于部分厂房对外出租暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年5月23日