泰禾智能：第五届监事会第五次会议决议公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年9月2日在公司以现场方式召开，会议通知于2024年8月31日通过通讯和邮件方式发出。本次会议为临时会议，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席贾仁耀先生主持，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

（二）关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司定于2024年9月18日下午14:30时在公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年9月3日