泰禾智能：2024年第四次临时股东大会决议公告

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年9月18日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰

大道66号公司办公楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司监事会召集，监事会主席贾仁耀先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长许大红先生由于工作原因未亲自参加

股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱言诚女士由于工作原因未亲自参加股

东大会。

3、公司董事会秘书王常坤先生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：洪赵骏、柯凌峰

2、 律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年9月19日

? 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议