春光科技：2024年第一次临时股东大会会议资料

金华春光橡塑科技股份有限公司

Jinhua Chunguang Technology Co.,Ltd.

2024年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年一月三日

目 录

2024年第一次临时股东大会会议议程及相关事项 ...... 3

2024年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4

议案一：关于公司2024年度日常关联交易预测的议案 ...... 5

金华春光橡塑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

（一）现场会议时间：2024年1月3日15:00

（二）网络投票时间：自2024年1月3日至2024年1月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室

四、会议主持人：董事长陈正明先生

五、会议审议事项：

（一）关于公司2024年度日常关联交易预测的议案

六、会议议程：

（一）宣布会议开始；

（二）宣布现场会议出席情况；

（三）宣读会议须知；

（四）选举监票人和计票人；

（五）宣读议案；

（六）填写表决票并投票，在计票的同时回答股东的提问；

（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果；

（八）复会，宣布表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会董事签署会议决议和会议记录；

（十二）主持人宣布会议结束。

金华春光橡塑科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东授权代表，下同）的合法权益，本次会议由证券部具体负责，包括议程安排、会务工作等。

二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及公司营业执照等）及相关授权文件于2024年1月3日14:00-15:00在本次会议召开前办理现场会议登记手续。

四、会议期间，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，每位股东发言时间一般不超过3分钟。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师列席见证本次股东大会，并出具法律意见。

八、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一

关于公司2024年度日常关联交易预测的议案

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，公司及子公司2024年度预计将与关联方金华市新氧铝业有限公司、浙江正梦休闲用品有限公司、苏州海力电器有限公司、苏州佳世源实业有限公司、浙江菲卡亚科技有限公司、苏州尚晟电子科技有限公司等关联方之间发生必要的、合理的关联交易。具体情况如下：

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

注：1、上述关联交易金额不含税；2、由于2023年度财务数据尚未出来，因此上述占同类业务比例基数系公司2022年度的采购或销售总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、金华市新氧铝业有限公司

法定代表人：周景远

注册资本：3,053.7442万元人民币

注册地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道汪高村

统一社会信用代码：91330781MA2M1DK929

经营范围：一般项目：金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；金属制品研发。

成立日期：2021年02月05日

截至2022年12月31日，其总资产4,822.09万元，负债总额1,986.62万元，净资产2,835.46万元，营业收入1,876.20万元，净利润-352.32万元，资产负债率为41.20%（未审计）；截至2023年9月30日，其总资产4,159.36万元，负债总额1,631.91万元，净资产2,527.45万元，营业收入1,354.19万元，净利润-356.89万元，资产负债率为39.23%（未审计）。

浙江春光控股有限公司持有金华市新氧铝业有限公司99%股权，故与本公司

同受浙江春光控股有限公司控制，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

2、浙江正梦休闲用品有限公司

法定代表人：张春霞注册资本：3,000.00万元人民币注册地址：浙江省金华市金磐开发区安文路420号统一社会信用代码：91330727MA28E2501T经营范围：家居用品制造；家居用品销售；家具制造；家具销售；日用杂品制造；日用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售。

成立日期：2016年07月09日截至2022年12月31日，其总资产2,112.58万元，负债总额37.22万元，净资产2,075.36万元，营业收入2.37万元，净利润-36.02万元，资产负债率为

1.76%（未审计）；截至2023年9月30日，其总资产2,071.58万元，负债总额

25.67万元，净资产2,045.91万元，营业收入56.11万元，净利润-29.44万元，资产负债率为1.24%（未审计）。

浙江春光控股有限公司持有浙江正梦休闲用品有限公司98%股权，故与本公司同受浙江春光控股有限公司控制，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

3、苏州海力电器有限公司

法定代表人：唐龙福

注册资本：50万元人民币

注册地址：苏州市吴中区胥口镇繁丰路499号

统一社会信用代码：91320506752020469Y

经营范围：生产、销售：吸尘器及配件、电热水杯、电动工具、蒸饭机、电烫斗、煮蛋器、扫地机、家用电动器具；加工、销售：模具及配件；销售：化纤、塑料粒子及其制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

成立日期：2003年07月28日截至2022年12月31日，其总资产1,021.46万元，负债总额880.68万元，净资产140.78万元，营业收入305.64万元，净利润155.71万元，资产负债率为

86.22%（未审计）；截至2023年9月30日，其总资产844万元，负债总额686万元，净资产158万元，营业收入161万元，净利润17万元，资产负债率为81.28%（未审计）。

公司控股子公司原少数股东12个月内持有苏州海力电器有限公司95%的股权。公司根据谨慎性原则，认定苏州海力电器有限公司为关联方。

4、苏州佳世源实业有限公司

法定代表人：唐靖一

注册资本：8,000万元人民币

注册地址：苏州市吴中区胥口镇繁丰路南侧

统一社会信用代码：91320506598570613W

经营范围：研发、生产、加工、销售：磁簧开关及部件，提供所售产品的技术服务；生产、销售：吸尘器及配件。

成立日期：2012年06月18日

截至2022年12月31日，其总资产8,093.12万元，负债总额23.98万元，净资产8,069.15万元，营业收入238.10万元，净利润-25.83万元，资产负债率为

0.30%（未审计）；截至2023年9月30日，其总资产8096万元，负债总额8万元，净资产8088万元，营业收入333万元，净利润19万元，资产负债率为0.10%（未审计）。

公司控股子公司原少数股东12个月内持有苏州佳世源实业有限公司95%的股权，公司根据谨慎性原则，认定苏州佳世源实业有限公司为关联方。

5、浙江菲卡亚科技有限公司

法定代表人：崔加娴

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇新合路8号4号楼3楼（自主申报）

统一社会信用代码：91330481MA2JG0232H

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家用电器研发;家用电器制造;塑料制品制造;五金产品制造;模具制造;日用杂品制造;面料纺织加工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:货物进出口。成立日期：2021年1月21日2022年12月31日，其总资产2,067.08万元，负债总额1043.79万元，净资产1,023.29万元，2022年度营业收入2,054.07万元，净利润89.15万元，资产负债率为50.50%（未审计）；2023年9月30日，其总资产2,688.35万元，负债总额1,534.28万元，净资产1,154.07万元，2023年1-9月营业收入2,309.53万元，净利润130.78万元，资产负债率为57.07%（未审计）。

2023年6月8日公司实际控制人之一陈凯、陈弘旋收购了该公司合计55%股权，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

6、苏州尚晟电子科技有限公司

法定代表人：刘秦

注册资本：1000万元人民币

注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）友谊工业区

统一社会信用代码：91320509MA278M0W26

经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;电子产品销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备制造;电子测量仪器销售;电子测量仪器制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;模具销售;模具制造;汽车零部件及配件制造;计算机软硬件及外围设备制造;智能机器人的研发;家用电器研发;其他电子器件制造。

成立日期：2021年10月19日

2022年12月31日，其总资产665.42万元，负债总额989.36万元，净资产-323.94万元，营业收入104.61万元，净利润-318.10万元，资产负债率为148.68%

（未审计）；2023年9月30日，其总资产717.66万元，负债总额1,439.11万元，净资产-721.45万元，营业收入138.19万元，净利润-459.16万元，资产负债率为

200.53%（未审计）。

公司实际控制人之一陈凯配偶刘秦持有该公司90%股权，从而与本公司构成关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（1）关联方金华市新氧铝业有限公司为公司生产的吸尘器铝管产品提供表面氧化处理。（2）公司向关联方苏州海力电器有限公司采购吸尘器零部件、原料及水电。（3）公司向关联方浙江正梦休闲用品有限公司采购午休枕等用品。（4）公司向关联方苏州海力电器有限公司提供吸尘器整机组装加工服务。（5）公司向关联方浙江正梦休闲用品有限公司提供注塑件加工和销售。（6）公司向关联方浙江正梦休闲用品有限公司出租不超过1000平米闲置厂房作为其生产场地。（7）公司接受关联方苏州佳世源实业有限公司提供的厂房出租作为整机代工业务的生产经营场地。（8）公司根据不同客户及业务要求，向浙江菲卡亚科技有限公司销售注塑件等原材料并向其采购或委托加工滚布毛刷等产品组件。（9）公司根据业务需要向苏州尚晟电子科技有限公司采购电子元器件或委托电子元器件加工。上述公司与关联方发生的日常关联交易均以市场价为基础确定，遵循公开、公平、公正的原则，定期结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性和目的

（1）公司生产的吸尘器配件铝管产品需进行表面处理，金华市新氧铝业有限公司专业从事氧化处理业务，其管理团队具有多年生产经验，技术成熟，能够保障铝管产品表面处理的质量，有利于公司生产经营的顺利开展。（2）公司向苏州海力电器有限公司采购原材料及向其提供劳务和销售商品是基于公司收购苏州尚腾科技制造有限公司股权之后续安排需要，并已逐年减少采购量，现仅剩零星采购量，有利于公司向整机业务的开拓和客户导入。向其采购水电属于正常生产经营所必需。（3）公司向关联方浙江正梦休闲用品有限公司采购午休枕等用品用于员工福利和对外礼品。（4）公司向关联方浙江正梦休闲用品有限公司销售注

塑件和提供加工服务，有利于增加公司收益。（5）公司向关联方浙江正梦休闲用品有限公司出租小部分闲置厂房作为其生产场地，有利于公司盘活闲置厂房获得租金收益。（6）公司接受关联方苏州佳世源实业有限公司提供的位于苏州市吴中区胥口镇繁丰路499号的租赁厂房作为整机代工业务的生产场地，有助于公司吸尘器整机代工业务的正常开展。（7）公司向浙江菲卡亚科技有限公司、苏州尚晟电子科技有限公司采购产品上游零部件，有利于发挥双方在业务上的协同性，有助于公司进一步完善供应链体系和提升对客户快速响应能力。

2、对上市公司的影响

上述关联交易遵循市场化的原则，在公开、公平、公正的基础上进行交易，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，亦不会影响上市公司的独立性。具体内容详见公司于2023年12月14日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《春光科技关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2023-077）。该议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。请予以审议。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年1月3日