春光科技：第三届董事会第二十二次会议决议公告

金华春光橡塑科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2024年8月5日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月8日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于在马来西亚设立控股孙公司的议案》。

为推动公司产业发展战略布局，公司拟与马来西亚当地公司IntegratedManufacturing Solutions Sdn Bhd在马来西亚新山市投资设立合资公司Suntone(Malaysia) Technology Sdn Bhd（最终以当地登记机关核准登记为准）从事家用电器整机研发、制造、销售（最终以当地登记机关核准登记为准）。拟设立合资公司由公司控股，注册资本1,000万林吉特（折算人民币约1,600万元），其中公司拟以自有资金货币出资510万林吉特（折算人民币约816万元），占注册资本的51%，Integrated Manufacturing Solutions Sdn Bhd拟以货币出资490万林吉特（折算人民币约784万元），占注册资本的49%。为便于本次投资计划的实施，公司拟以在新加坡的全资子公司CHUNGUANG INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.（春光国际公司）或其他境外子公司作为本次出资的路径公司。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2024年8月9日