春光科技：第四届董事会第五次会议决议公告

金华春光橡塑科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议 通知和会议材料于2026 年6 月12 日以飞书、微信、专人送达等方式发出。会议于 2026 年6 月16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过,全体委员一致同意 提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更财务总 监、副总经理的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二)、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》

议。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,全体委员一致同意提交董事会审

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更财务总 监、副总经理的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日