璞泰来：关于调整股票期权行权价格的公告
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 2025 年股票期权激励计划行权价格由15.26 元/股,调整为15.03 元/股
一、相关激励计划已履行的相关程序
1、2025 年3 月25 日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关 于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,同时2025 年股票期权激励计划已 事前经公司薪酬与考核委员会审议通过,关联董事韩钟伟先生已回避表决。
2、2025 年3 月25 日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关 于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)>及 其摘要的议案》《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公 司2025 年股票期权激励计划激励名单>的议案》。
3、2025 年3 月25 日至2025 年4 月3 日,公司对激励对象名单的姓名和职 务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划激励对 象有关的任何异议。2025 年4 月4 日,公司公告了《上海璞泰来新能源科技股 份有限公司监事会关于公司2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公 示情况说明的公告》(公告编号:2025-017)。
4、2025 年4 月10 日,公司召开2025 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案)> 及其摘要的议案》《关于<上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公
司2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》,并于2025 年4 月11 日披露《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划激励对象名单(截 止首次授予日)》《上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会关于公司2025 年股票期权激励计划激励对象名单(截止首次授予日)的核查意见》《上海璞泰 来新能源科技股份有限公司关于2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。
5、2025 年4 月10 日,公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事 会第四次会议审议通过了《关于向2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》,同意确定以2025 年4 月10 日为首次授予日,向激励对象授 予股票期权,关联董事韩钟伟先生已回避表决。
6、2025 年6 月3 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成2025 年股票期权激励计划期权的授予登记工作。
7、2025 年6 月13 日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整股票回购价格并回购注销部 分限制性股票的议案》,关联董事韩钟伟先生回避表决。
8、2025 年6 月30 日,公司召开2025 年第三次临时股东会,审议通过了《关 于注销部分股票期权及调整股票期权行权价格、调整限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票的议案》。
9、2026 年4 月9 日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2026 年第三次会议 和第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2025 年股票 期权激励计划预留部分股票期权的议案》,确定2026 年4 月9 日为预留授予日, 向66 名激励对象授予351.91 万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会对预留授 予股票期权的激励对象名单进行了核实。
10、2026 年4 月22 日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会 议和第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》《关于 调整2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整情况的说明
公司于2026 年3 月5 日召开第四届董事会第十四次会议、于2026 年3 月 26 日召开2025 年年度股东会,经审议通过了《2025 年度利润分配方案》,每10 股派发现金红利2.30 元(含税),2025 年度权益分派已于2026 年4 月17 日分 派完毕,因此相应调整股票期权行权价格。
根据公司《2025 年股票期权激励计划》相关规定,若在激励对象行权前,公 司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项, 应对行权价格进行相应的调整。
派息的调整方法如下:
\[P=P_{0}-V\]
其中: \(P_{0}\) 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价格。 经派息调整后,P 仍须大于1。
因2025 年度权益分派事项,故2025 年激励计划股票期权行权价格调整为 \(P=15.26-0.23=15.03 元 / 股。\)
三、本次调整对公司的影响
本次公司调整股票期权行权价格,不会对公司的财务状况和经营成果产生实 质性影响。
四、法律意见书结论性意见
北京金杜律师事务所上海分所认为:截至本法律意见书出具日,公司本次调 整、本次行权及本次注销已取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》《激 励计划》的相关规定;本次调整符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
董事会
2026 年4 月23 日