苏州科达：2023年第一次临时股东大会会议资料

苏州科达科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年六月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023年6月8日 下午14:00

2、现场会议地点：苏州市高新区金山路131号 公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统2）网络投票起止时间：自2023年6月8日至2023年6月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

1、主持人宣布2023年第一次临时股东大会开始；

2、听取大会有关议案并审议：

1) 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

2) 《关于公司<2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》

3、选举大会计票人、监票人；

4、与会股东表决；

5、统计现场会议表决结果；

6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

7、宣布表决结果和股东大会决议；

8、见证律师宣读会议见证意见；

9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；

10、与会股东与公司管理层交流；

11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦联系电话：0512-68094995传 真：0512-68094995联系方式：ir@kedacom.com地 址：苏州市高新区金山路131号邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2023年第一次临时股东大会之议案一 关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》

及其摘要的议案

各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会二〇二三年六月八日

2023年第一次临时股东大会之议案二关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办

法》的议案

各位股东：

为了保证公司2023年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会二〇二三年六月八日

2023年第一次临时股东大会之议案三

关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

各位股东：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本次股票期权的授权日以及限制性股票的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在股票期权授权前与限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的股票期权份额与放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6、授权董事会对激励对象的行权/解除限售资格、行权/解除限售条件进行审

查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售；

8、授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜；

10、授权董事会决定本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权与解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的注销或尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划等；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机

构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会二〇二三年六月八日