柯力传感:关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的公告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-28  柯力传感(603662)公司公告

宁波柯力传感科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 是否需要提交股东大会审议:否

? 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,不会对关联方形成依赖。根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合自身业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2023年宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:

一、2022年度预计的日常关联交易审议程序

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了该议案。

公司独立董事经事前审核,认可本次日常关联交易事项。公司独立董事认为,公司2023年度预计的日常关联交易符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的规定,且交易价格按市场公允价格确定,体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性。本次关联交易的表决程序合法、规范,关联董事在表决过程中依法进行了回避,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。

二、2022年日常关联交易基本情况

单位:元

关联交易类别关联人2022年预计金额2022年实际发生金额
向关联人采购材料余姚市银环流量仪表有限公司300,0000
向关联人出售商品余姚市银环流量仪表有限公司300,000224400

三、预计2023年日常关联交易基本情况

本次日常关联交易预计金额和类别:

单位:元

关联交易类别关联人本次预计金额本年年初至2023年3月31日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额
向关联人采购材料余姚市银环流量仪表有限公司300,00000
向关联人出售商品余姚市银环流量仪表有限公司300,0006456.74224400

四、关联方介绍和关联关系

(一)余姚市银环流量仪表有限公司

1、基本情况

公司名称:余姚市银环流量仪表有限公司法定代表人:朱家顺注册资本:2,000万元人民币企业类型:其他有限责任公司公司注册地址:余姚市东北工业园区彩虹路1号经营范围:流量仪表的研发、制造、销售、修理;流量技术服务及技术咨询;自动化控制系统的研发、销售、技术服务及租赁;传感器及仪器仪表的研发、制造、销售及技术服务;计算机软件的开发、销售、技术服务;计算机硬件销售;起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环保配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁;家用电器的制造、销售;电子产品、计量器具、金属制品及金属材料、

五金件、建材的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、关联关系说明

截至本公告日,公司曾任高级管理人员陈建鹏先生(陈建鹏先生已于2023年1月18日辞去公司副总经理、董事会秘书、财务总监的职务。)担任余姚市银环流量仪表有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,余姚市银环流量仪表有限公司为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

根据余姚市银环流量仪表有限公司的经营情况或财务状况,公司认为余姚市银环流量仪表有限公司具有良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场公开、公正、公平原则签订关联交易协议或根据国家定额单价执行,不存在有失公允的条款。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2023年度与关联方之间预计发生的日常关联交易,主要是为了满足公司日常经营及业务发展的需要,系公司正常业务往来。

公司与关联人拟发生的日常关联交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小,不会对公司的独立性构成影响,公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

2023年4月28日


附件:公告原文